FATF – GAFI controlli 21 Febbraio 2025
Il FATF-GAFI è l’organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Grey-List e High-Black) […]
Inclusione finanziaria misure AML/CFT – Linee Guida aggiornate FAFT/GAFI
Le nuove linee guida FATF/GAFI, sottolineano che l’inclusione finanziaria e la lotta alla criminalità finanziaria si sostengono a vicenda; una […]
AMLA – Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
L’AML Package segna una svolta nella normativa europea contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il nuovo […]
Criptoattività, antiriciclaggio, mercati finanziari, MICAR.
Il rapporto analizza il comparto delle cripto-attività (CA) dal punto di vista tecnologico, normativo e di mercato, con un focus […]
UIF – ISTRUZIONI DELL’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER LA RILEVAZIONE,E LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le nuove Istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione […]
UIF – ATECO – COMUNICATO NUOVO CLASSIFICAZIONE 2025.
La precedente a partire ATECO dal 1° gennaio 2026. Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A) Comunicazioni Oggettive […]
Regolamento (UE) in Russia, Ucraina, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli – 19/7/2025
Provvedimento di tipologia e area di intervento con Tabelle: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (PESC) (UE) 2025/1469 DEL CONSIGLIO del 19 luglio […]
PROTOCOLLO D’INTESA, RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA GUARDIA DI FINANZA E LA BANCA D’ITALIA 16/7/2025
Attività di vigilanza bancaria e finanziaria e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dalla 16/7/2025. Contatto del […]
Regolamento di esecuzione UE 2025/1438 e UE 2025/1444 del 15 Luglio 2025 – RUSSIA
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1438 del Consiglio, del 15 luglio 2025, che attua il regolamento (UE) 2024/1485 concernente misure restrittive […]
FATF – GAFI – Tabelle Controlli 13 Giugno 2025
LISTA GRIGIA RAFFORZATO DEL GAFI Algeria , Angola , Bolivia , Bulgaria , Burkina Faso , Camerun , Costa d’Avorio , Repubblica Democratica del Congo , Haiti , Kenya , Repubblica Democratica Popolare del Laos , Libano , Monaco , Mozambico , Namibia , Nepal , Nigeria , Sudafrica , Sudan del Sud , Siria , Venezuela , Vietnam , Isole Vergini (Regno Unito) , Yemen […]
United Nations Security Council Consolidated – Sanctions List – ISIL (Da’esh) e il Comitato per le Sanzioni di Al-Qaeda
Il Consiglio di Sicurezza ISIL (Da’esh) e il Comitato per le Sanzioni di Al-Qaeda rimuovono una voce dalla sua lista […]