Control Export

Per aderire ad alcune richieste pervenute sia dalle Funzioni Antiriciclaggio che dalle Funzioni Estero che si occupano dei regolamenti internazionali,  abbiamo provveduto a predisporre un documento, il quale rappresenta una sorta di Policy, cheintende riepilogare, in modo schematico,  i controlli che la Banca deve effettuare nell’ambito dell’export-control  con particolare riguardo alla esportazione di beni “sensibili”  ricompresi nella categoria  “dual-use”.  Ovviamente, in considerazione della copiosa regolamentazione e della documentazione di natura tecnica cui la stessa fa riferimento, ci siamo limitati a circoscrivere la documentazione di interesse, prodotta in fac-simile,  a quella effettivamente utilizzabile dalla Banca per le attività di adeguata verifica in presenza di operazioni della specie. Restiamo comunque a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o approfondimenti sul tema.

Gli interessati possono fare richiesta della documentazione a: info@nkmconsulting.it

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