EBA – Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza – AML

Banche, SIM, SGR. SICAV. SICAF, IMEL, IP, Succursali in Italia di Intermediari Bancari e finanziari di Paesi UE e di Paesi terzi, Banche  IP e IMEL UE tenuti a istituire un punto di contatto in Italia.

Nota n. 34 del 3 ottobre 2023 Nota-n-34-del-3-ottobre-2023.pdf (bancaditalia.it)

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04) –  Data in applicazione 3/11/2023

Guidelines on MLTF risk management and access to financial services.pdf (europa.eu)

Nota n. 35 del 3 ottobre 2023 Nota-n-35-del-3-ottobre-2023.pdf (bancaditalia.it)

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)  – Data in applicazione 1/3/2024

Amending GLs to the RFGLs in relation to NPOs.pdf (europa.eu)