U.S. TREASURY FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK – FinCEN Exchange riunisce i settori pubblico e privato per discutere i tentativi della Russia di eludere i controlli sulle esportazioni

Il 16 novembre, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro e l’Office of Foreign Assets Control, insieme al Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio, hanno co-ospitato uno scambio virtuale FinCEN per discutere dei tentativi della Russia di eludere i controlli sulle esportazioni. Lo scambio includeva rappresentanti di istituzioni finanziarie di piccole e medie dimensioni, forze dell’ordine e agenzie governative.

Gli scambi FinCEN migliorano il feedback delle forze dell’ordine e aiutano le istituzioni finanziarie a implementare in modo più efficace i loro programmi antiriciclaggio. Questo scambio FinCEN ha esemplificato lo sforzo in corso del governo degli Stati Uniti per limitare e impedire ulteriormente alla Russia di accedere al sistema finanziario internazionale e condurre attività economiche per finanziare la sua invasione dell’Ucraina. FinCEN ha pubblicato le seguenti informazioni su questo argomento per fornire segnali di allarme per aiutare le istituzioni finanziarie a identificare sospette attività illecite:

• Avviso FinCEN su una maggiore vigilanza per potenziali tentativi di evasione delle sanzioni russe (7 marzo 2022)
• Allerta FinCEN su immobili, beni di lusso e altri beni di alto valore che coinvolgono le élite russe, gli oligarchi e i loro familiari (16 marzo 2022)
• Primo allarme congiunto FinCEN-BIS che sollecita una maggiore vigilanza per potenziali tentativi di evasione del controllo delle esportazioni russe e bielorusse (28 giugno 2022)
• Analisi delle tendenze finanziarie sull’attività finanziaria degli oligarchi russi (22 dicembre 2022)
• Avviso FinCEN su potenziali investimenti immobiliari commerciali statunitensi da parte di élite russe sanzionate, oligarchi e loro delegati (25 gennaio 2023)
• Allerta congiunta supplementare FinCEN-BIS che esorta a continuare a vigilare sui potenziali tentativi di evasione del controllo delle esportazioni russe (19 maggio 2023)
• Analisi dell’andamento finanziario sulla sospetta evasione dei controlli sulle esportazioni russe (8 settembre 2023)
• FinCEN e l’avviso del Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti annunciano un nuovo termine chiave di segnalazione ed evidenziano le bandiere rosse relative all’evasione globale dei controlli sulle esportazioni statunitensi (6 novembre 2023)