Documento di consultazione Banca d’Italia – AML

Documento di consultazione sulle modifiche alle :

• “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019

• “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sugli aspetti di novità recati dalle proposte di modifica alle Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML e dal Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, che costituisce parte integrante delle predette Disposizioni.

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito web della Banca d’Italia, tramite PEC in pubblicazione 31/7/2024  .