Il recepimento della Direttiva UE 2019/1153

Con il recepimento della Direttiva UE 2019/1153 del 20/6/2019, attraverso il Dlgs 186/2021 dell’8/11/2021, viene aumentato il numero di reati che rientrano nella definizione di riciclaggio di denaro; esso fornisce un elenco unificato di 22 reati presupposto che costituiscono riciclaggio di denaro, inclusi alcuni reati fiscali, la criminalità ambientale ed i reati di criminalità informatica; anche il sostegno e favoreggiamento al riciclaggio di denaro saranno soggetti alle stesse sanzioni penali e quindi chiunque aiuti i riciclatori di denaro commetterà il reato di riciclaggio di denaro. Inoltre viene rafforzata la collaborazione tra organi investigativi e le Unità di informazione finanziaria (UIF), nel rispetto dei principi di indipendenza operativa, disciplinando gli scambi informativi tra le UIF, organi investigativi nazionali ed Europol.