AMLA – Candidatura da altri Stati
La commissione europea ha aperto il 28 settembre 2023 l’invito a presentare candidature per la sede della nuova l’autorità antiriciclaggio dell’Unione Europea (Amla)
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature da parte degli stati membri è il 23 novembre 10 alle 18:00.
La Commissione europea, l’Autorità antiriciclaggio del terrorismo (Amla), ha presentato nel luglio 2021 un pacchetto di proposte legislative con l’obiettivo di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Come siamo non formalizzato le candidature per Roma (Torino, Palermo e Venezia), Madrid, Parigi, Francoforte, Vienna, Vilnius e Lussemburgo.
Al fine nella candidatura si dovrà considerare come i rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo sono valutati nelle relazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi).