Commissione UE – provvedimento definitivo Paesi Terzi ad Alto Rischio

la Commissione UE ha reso pubblica la nuova metodologia insieme al piano d’azione con lo scopo di individuare i paesi terzi ad alto rischio, quelli cioè in cui si ritiene che venga fatto abbastanza nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, con carenze strategiche valutate tali da costituire una severa minaccia per il sistema finanziario dell’Ue. La nuova metodologia serve a garantire maggiore chiarezza e trasparenza nel processo di individuazione di questi Paesi, con l’interazione tra Ue e Gafi  .

Contestualmente, attraverso una bozza di Regolamento Delegato di prossima pubblicazione ,  la Commissione  ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei Paesi inseriti nella black-list ad alto rischio riciclaggio e terrorismo modificando la lista ad oggi in vigore, introdotta dal Reg. UE 2016/1675 e modificata successivamente da:  Regolamento delegato (UE) 2018/105 ; Regolamento delegato (UE) 2018/212 ; Regolamento delegato (UE) 2018/1467.   Il Regolamento Delegato entrerà in vigore il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla GUCE.