Unità di Informazione Finanziaria

PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19

L’UIF con Comunicazione dell’ 11 Febbraio 2020 , nell’ambito delle attività connesse alla individuazione degli indici di anomalia, ha riportato una serie di circostanze, collegate alle misure economiche e finanziarie adottate nell’ambito dell’emergenza COVID, suscettibili a infiltrazioni di criminalità organizzata e, quindi, riconducibili alle attività di riciclaggio.