Autore: wp_10436326
Modifiche al Dlgs 231/07 – Art 1 , 18, 19 – Identificazione della clientela.
Nel DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), con l’Art. 27 comma 3, sono state introdotte alcune modifiche al […]
Le “black list” fiscali
Tenuto conto delle azioni intraprese dalle Autorità Centrali contro l’evasione fiscale connessa ai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio a livello […]
L’analisi statistica delle registrazioni antiriciclaggio
Nell’ambito delle attività riferite alla analisi e verifica di coerenza delle registrazioni AML agli standards richiesti dalla Banca d’Italia con […]
Paesi ad Alto Rischio UE
Con riferimento ai Paesi ad Alto Rischio individuati dalla UE attraverso il Regolamento 2016/1675, il Regolamento Delegato UE 2020/855 del […]
Commissione UE – provvedimento definitivo Paesi Terzi ad Alto Rischio
la Commissione UE ha reso pubblica la nuova metodologia insieme al piano d’azione con lo scopo di individuare i paesi […]
Emergenza Covid-19 UIF newsletter Giugno 2020
Con riferimento alle precedenti comunicazioni con le quali Banca d’Italia, UIF e Gafi hanno evidenziato i possibili rischi connessi al […]
L’Archivio delle registrazioni dei dati AML come biglietto da visita dei presìdi utilizzati
La registrazione dei dati secondo il tracciato individuato dalla Banca d’Italia (ex AUI) rappresenta la sintesi della buona gestione dei […]
Tabella codici SAE – raccordo ATECO “alto rischio”
Con riferimento alla settorizzazione delle attività economiche e alla classificazione del rischio da attribuire a ciascuna di esse in base […]
Control Export
Per aderire ad alcune richieste pervenute sia dalle Funzioni Antiriciclaggio che dalle Funzioni Estero che si occupano dei regolamenti internazionali, […]
Il segreto finanziario nel mondo
Il Tax Justice Network aggiorna la classifica dei Paesi dove è più facile nascondere e riciclare denaro di provenienza estera. […]