Autore: wp_10436326
Emergenza COVID-19 – UIF – Diffferimento termini
Con riferimento alla situazione di emergenza in atto , l’UIF ha emanato un comunicato con il quale vengono differiti i […]
Emergenza COVID-19 / raccomandazione UIF
Con riferimento a quanto in oggetto, si segnala la Comunicazione UIF, con la quale viene richiesto di calibrare i presìdi […]
Emergenza COVID-19 – Presìdi antiriciclaggio e CFT FATF-GAFI
L’emergenza sanitaria in corso , con l’ingente trasferimento di capitali che i singoli Governi stanno attivando nei confronti dei rispettivi […]
Codici ATECO settori attività ad Alto Rischio
Settori, in base al codice ATECO, per i quali, in base al Provvedimento 30/7/2019 della Banca d’Italia, si rende necessaria […]