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EBA
EBA a colpo d’occhio L’Autorità bancaria europea (EBA) è un’autorità indipendente dell’UE che lavora per garantire una regolamentazione prudenziale e […]
ABE – il confronto dei sviluppi dei AML/CFT e provocare Banche e Servizi Finaziario.
L’Autorità bancaria europea (ABE) è un’autorità indipendente dell’Unione europea (UE), che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di […]
UIF – Alert sanzioni economiche UE – RUSSIA e l’ UCRAINA
Le misure di congelamento di fondi e risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche: Regolamento (UE) n. 269/2014 Regolamento […]
Antiriciclaggio: il Consiglio adotta norme i trasferimenti di cripto-attività
L’UE sta rendendo più difficile per i criminali eludere le norme antiriciclaggio mediante le criptovalute. Oggi il Consiglio ha adottato […]
DUAL – USE
Regolamento dei DUAL-USE notizie di avanzate di programmi tecnologie. REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/66 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2022 , […]
Nuove UIF intesa in funzione – cripto-deregulation alla cripto-trasparenza
Nuove UIF intesa in funzione. Ue, intesa su Dac8. Le regole su cripto-asset e grandi patrimoni. L’antiriciclaggio dell’Unione europea alza […]
GAFI – Federazione Russia
Dichiarazione valutare dalla GAFI sulla Federazione Russa La continua e intensificata guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina è […]
Parlamento Europeo con il AML/CFT e il solo Autorità Antiriciclaggio (AMLA)
Le proposte di Legge antiriciclaggio Il Parlamento europeo ha raggiunto l’accordo sul progetto di legislazione UE per aumentare le difese […]
AMLA – Estensione degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente – Banca d’Italia.
Documento di consultazione, 15/6/2023, sull’estensione degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea, sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per […]
La Regolamentazione AML e CFT nella nuova prospettiva europeaAML – Package e gli orientamenti dell’EBA
AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) sarà la centrale di coordinamento delle autorità nazionali, tesa […]