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UIF- Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per […]
AML – Consiglio Europeo – Riunione del 7/12/2022 – Proposta VI Direttiva
Considerando che il pacchetto di proposte legislative per rafforzare le norme dell’UE in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del […]
Registro dei Titolari Effettivi – Aggiornamento
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia ECLI-EU-C-2022-912 del 22/11/2022, la normativa introdotta con il decreto n. 55 dell’11/3/2022 […]
Il Registro dei Titolari Effettivi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/2022 è stato pubblicato il DECRETO 11 marzo 2022, n. 55 del MINISTERO DELL’ECONOMIA […]
UIF – Segnalazione depositi di soggetti russi o bielorussi per importi superiori a 100.000 €.
Riguardo le sanzioni riferite alla Russia, il Reg. UE 328/2022 del 25/2/2022 (modificato dal Reg. UE 2022/394 del 9/3/2022) ha […]
Sospensione del rilascio di autorizzazioni dual-use verso la Russia e la Bielorussia
La nota UAMA prot 6830 del 7 Marzo 2022 dispone, a carattere prudenziale, la sospensione del rilascio di qualsiasi licenza […]
Le sanzioni disposte dalla UE in relazione al conflitto Russia / Ucraina : La Russia
Le sanzioni riferite alla Russia, in relazione alla vicenda Ucraina, sono articolate in quattro filoni principali: Le sanzioni riferite alle […]
Le sanzioni disposte dalla UE in relazione al conflitto Russia / Ucraina : La Crimea
Con il Regolamento UE 692/214 del 23/7/2014 e le successive modifiche, l’Unione Europea ha imposto una serie di sanzioni che […]
Le sanzioni disposte dalla UE in relazione al conflitto Russia / Ucraina : La Bielorussia
Con il Regolamento CE 765/2006 del 18/5/2006 e le successive modifiche, l’Unione Europea ha imposto una serie di sanzioni che […]
UIF – Nuove modalità segnaletiche nel comparto delle rimesse nell’ambito delle Segnalazioni Operazioni Sospette
L’UIF in data 4 Marzo ha pubblicato un Comunicato, destinato a Money Transfer e Banche, con il quale fornisce indicazioni […]