Categoria: Uncategorized
Segnalazione all’UIF delle operazioni di congelamento nei confronti dei soggetti russi designati sui Regolamenti UE.
Con riferimento ai recenti Provvedimenti UE relativi alle sanzioni nei confronti di soggetti esteri coinvolti nelle azioni nei confronti dell’Ucraina, […]
Sanzioni conflitto Russia / Ucraina
L’Unione Europea con una serie di Decisioni del Consiglio e Decisioni PESC ha emanato dal 23 Febbraio una serie di […]
Novità AML contenute nel Decreto Milleproroghe
Con riferimento alla Conversione in Legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini […]
Materiali di armamento – segnalazione di operazione sospetta
Con la Legge 220 del 9/12/2021 , l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), in data 3 Febbraio 2022, ha emanato una […]
EBA – EuReCa -Banca Dati
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha lanciato la sua banca dati centrale per l’antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). La […]
Proposte di regolamentazione UE nei confronti delle Società di Comodo (shell company)
Negli ultimi anni diverse multinazionali e grandi aziende hanno iniziato a ricorrere a società di comodo nell’ambito di pianificazioni fiscali […]
L’aggiornamento n. 5 della circolare 140 della Banca d’Italia – riflessi sui codici SAE per la segnalazione del flusso SARA.
In relazione al 5° aggiornamento alla circ. 140 pubblicato lo scorso mese di Ottobre, dal primo Gennaio 2022 sarà necessario […]
Il Registro dei Titolari Effettivi – aggiornamento
Con riferimento alla bozza del decreto ministeriale del MEF deiffusa il mese di Dicembre 2019, del successivo parere del Garante […]
AML Package della Commissione UE
Con riferimento al pacchetto di proposte presentato lo scorso mese di Luglio dalla Commissione Europea, riguardo l’esigenza di procedere ad […]
Il recepimento della Direttiva UE 2018/1673
Il Dlgs 195/2021 dell’8/11/2021, di recepimento della Direttiva 2018/1673 del 23/10/2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ricomprende […]