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Il recepimento della Direttiva UE 2019/1153
Con il recepimento della Direttiva UE 2019/1153 del 20/6/2019, attraverso il Dlgs 186/2021 dell’8/11/2021, viene aumentato il numero di reati […]
Orientamenti EBA sull’adeguata verifica e sui fattori di rischio: i profili generali
La Banca d’Italia con la nota n. 15 del 4/10/2021 ha recepito gli Orientamenti EBA ad integrazione del Provvedimento sull’Adeguata […]
Orientamenti EBA in tema di AML/CFT compliance
Il 2 agosto 2021 la European Bank Authority (di seguito “EBA”), ha posto in consultazione la bozza degli Orientamenti in […]
Commissione UE – Proposte AML e CFT per la revisione delle procedure.
Come è noto la Commissione Europea nel mese di Luglio, in relazione al contrasto del riciclaggio, ha avanzato una serie […]
Unità di Informazione Finanziaria
PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19 L’UIF con Comunicazione dell’ 11 Febbraio 2020 , nell’ambito […]
Unità di Informazione finanziaria per l’Italia
SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B), DEL D.LGS 231/2007 – OPERATIVITÀ CONNESSA CON […]
Mappatura delle sanzioni internazionali
Paesi nei cui confronti sono vigenti specifici Provvedimenti. PAESI PROGRAMMI SANZIONI (OFAC) LIMITAZIONI E EMBARGHI UE E UN AFGHANISTAN X […]
Giro di vite nella normativa AML degli U.S.A.
Le Autorità di Controllo USA ( Board of Governors del Federal Reserve System, Federal Deposit Insurance Corporation, National Credit Union […]
UIF – Invio dati aggregati SARA – Provvedimento 25 Agosto 2020
Con un Provvedimento del 25 Agosto 2020, l’UIF ha introdotto alcune modifiche inerenti la trasmissione delle informazioni aggregate (S.A.R.A.) previste […]
L’ identificazione a distanza della clientela attraverso gli strumenti digitali
Con il 3° comma dell’art. 27 del DL 16/7/2020 n.76, sono state integrate le modalità di identificazione della clientela “a […]